Årsstämma 2022

Fastställande av resultaträkning och balansräkning

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021.

Utdelning

Enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag beslutade årsstämman att besluta om en utdelning om 4,00 kronor per aktie. Torsdagen den 28 april 2022 beslutades som avstämningsdag för utdelning. Utdelningen beräknas bli utdelad av Euroclear Sweden AB från och med tisdagen den 3 maj 2022.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen av bolaget för räkenskapsåret 2021.

Styrelse och ersättningar

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Carl Bennet, Johan Bygge, Cecilia Daun Wennborg, Barbro Fridén, Dan Frohm, Johan Malmquist, Mattias Perjos, Malin Persson och Kristian Samuelsson till styrelseledamöter. Den tidigare styrelseledamoten Sofia Hasselberg hade avböjt omval.

Till styrelsens ordförande omvaldes Johan Malmquist.

Det noterades att Peter Jörmalm och Fredrik Brattbord utsetts till styrelseledamöter av arbetstagarorganisationerna, med Åke Larsson och Pontus Käll som suppleanter.

Beslöts att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 6 075 000 kronor varav 1 525 000 kronor till ordföranden och 650 000 kronor till var och en av de övriga av årsstämman valda ledamöterna som inte är anställda i Getinge-koncernen. Därutöver beslutade stämman att arbete i revisions- och riskutskottet ska ersättas med 290 000 kronor till ordföranden och med 142 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna, medan arbete i ersättningsutskottet ska ersättas med 145 000 kronor till ordföranden och 105 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Revisor och arvoden

I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman om omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor i bolaget för en tid av ett år. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att Peter Nyllinge är huvudansvarig revisor. Det beslöts att arvode till revisor ska utgå enligt godkända fakturor.

Ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens rapport om ersättningar enligt 8 kap. 53 a §, aktiebolagslagen, avseende räkenskapsåret 2021.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna är i princip likvärdiga med de riktlinjer som beslutades av årsstämman 2021, förutom att (i)målen för årlig rörlig ersättning har kompletterats med ett hållbarhetsmål, (ii)mätperioden för LTI-bonusen omfattar justerat resultat per aktie under en treårsperiod, och (iii)utbetalning av rörlig ersättning till verkställande direktören har under ett år begränsats till maximalt ett års lön. Riktlinjerna omfattar de personer som under riktlinjernas giltighetstid ingår i koncernledningen för Getinge AB (publ.).

Riktlinjerna ska tillämpas på överenskomna ersättningar och ändringar i redan avtalade ersättningar efter att riktlinjerna fastställts av årsstämman 2022. Riktlinjerna gäller inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Styrelsen kan tillfälligt besluta att frångå riktlinjerna, helt eller delvis, om det i ett särskilt fall finns särskilda skäl för avvikelsen och ett undantag är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. I ersättningsutskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut i ersättningsrelaterade frågor, vilket bland annat innefattar beslut om att avvika från riktlinjerna.